Российская финансовая разведка отрабатывает "список организаций и физических лиц, которые могут быть или были причастны к терроризму". Об этом заявил первый заместитель министра финансов, председатель Комитета РФ по финансовому мониторингу Виктор Зубков.Российская финансовая разведка отрабатывает "список организаций и физических лиц, которые могут быть или были причастны к терроризму". Об этом заявил в интервью РИА "Новости" первый заместитель министра финансов, председатель Комитета РФ по финансовому мониторингу Виктор Зубков.
Он отметил, что эта работа связана с определенными трудностями, поскольку нельзя исключать использование "чистых денег" в целях финансовой подпитки террористических группировок по каналам благотворительных фондов и организаций или в форме различных пожертвований.
По словам Зубкова, в небывало короткие сроки в мировой практике в России создана основа надежной системы эффективной борьбы с криминалом в финансовой сфере. При этом он подчеркнул, что такое мнение разделяют представители зарубежных служб финансовой разведки.
Зубков напомнил, что в соответствии с положением о Комитете по финансовому мониторингу в его компетенцию входит систематический сбор и анализ информации по всем финансовым операциям объемом свыше 600 тысяч рублей, выявление подозрительных сделок и передача материалов по ним в правоохранительные органы.
По словам Зубкова, мониторинг охватывает финансовые учреждения всех категорий - банки, страховые и лизинговые компании, ломбарды. В настоящее время эта система, включая внутренний контроль в финансовых учреждениях, полностью отработана. Ежедневно Комитет получает до 1,5 тысяч сообщений в электронном виде. При этом утечка информации исключена, поскольку ее передача обеспечена надежной защитой.
Создаваемая база данных содержит информацию, получаемую как из российских, так и из иностранных источников. Последнее является важным элементом сотрудничества Комитета с зарубежными службами финансовой разведки. Зубков сообщил, что комитет совместно с МИД России определил около 26 стран, которые "представляют интерес в плане борьбы с криминалом в финансовой сфере". С некоторыми из этих стран планируется заключить соглашения о сотрудничестве, подобные уже подписанным с Италией, Бельгией, Чехией и Панамой.
В рамках поездки в Швейцарию глава российской финансовой разведки провел переговоры со швейцарскими и британскими коллегами. Зубков сообщил, что в марте, как ожидается, будет подписано соглашение о сотрудничестве с британской финансовой разведкой.
Он отметил, что эта работа связана с определенными трудностями, поскольку нельзя исключать использование "чистых денег" в целях финансовой подпитки террористических группировок по каналам благотворительных фондов и организаций или в форме различных пожертвований.
По словам Зубкова, в небывало короткие сроки в мировой практике в России создана основа надежной системы эффективной борьбы с криминалом в финансовой сфере. При этом он подчеркнул, что такое мнение разделяют представители зарубежных служб финансовой разведки.
Зубков напомнил, что в соответствии с положением о Комитете по финансовому мониторингу в его компетенцию входит систематический сбор и анализ информации по всем финансовым операциям объемом свыше 600 тысяч рублей, выявление подозрительных сделок и передача материалов по ним в правоохранительные органы.
По словам Зубкова, мониторинг охватывает финансовые учреждения всех категорий - банки, страховые и лизинговые компании, ломбарды. В настоящее время эта система, включая внутренний контроль в финансовых учреждениях, полностью отработана. Ежедневно Комитет получает до 1,5 тысяч сообщений в электронном виде. При этом утечка информации исключена, поскольку ее передача обеспечена надежной защитой.
Создаваемая база данных содержит информацию, получаемую как из российских, так и из иностранных источников. Последнее является важным элементом сотрудничества Комитета с зарубежными службами финансовой разведки. Зубков сообщил, что комитет совместно с МИД России определил около 26 стран, которые "представляют интерес в плане борьбы с криминалом в финансовой сфере". С некоторыми из этих стран планируется заключить соглашения о сотрудничестве, подобные уже подписанным с Италией, Бельгией, Чехией и Панамой.
В рамках поездки в Швейцарию глава российской финансовой разведки провел переговоры со швейцарскими и британскими коллегами. Зубков сообщил, что в марте, как ожидается, будет подписано соглашение о сотрудничестве с британской финансовой разведкой.
