Комиссия Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) с понедельника приступает к работе в Москве для подготовки отчета, который может стать основанием для исключения России из "черного списка" стран, не борющихся с отмыванием "грязных" денег.Комиссия Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (Financial Action Task Force, FATF) с понедельника приступает к работе в Москве для подготовки отчета, который может стать основанием для исключения России из "черного списка" стран, не борющихся с отмыванием "грязных" денег.
Как сообщили в комитете РФ по финансовому мониторингу, в состав делегации FATF войдут представители четырех стран - США, Франции, Германии и Швеции.
Комиссии FATF предстоит изучить, как Россия на практике исполняет законодательство о противодействии легализации преступных доходов. В ходе визита, который продлится неделю - до 30 сентября, эксперты FATF проведут встречи в администрации президента РФ, Минфине, комитете по финансовому мониторингу, ФКЦБ, ЦБРФ, посетят ряд коммерческих банков, в частности, Сбербанк России, а также правоохранительные органы. Планируется, что комиссия FATF в рамках визита посетит Петербург и Тулу.
Как стало известно "Интерфаксу", в понедельник экспертам FATF предстоит провести встречи в администрации президента РФ и комитете по финансовому мониторингу.
По итогам визита в Москву комиссии предстоит подготовить отчет, который будет представлен в европейский комитет FATF за несколько дней до начала очередной сессии этой международной организации, которая пройдет в Париже 9-11 октября.
Исключение России из "черного списка" позволило бы прекратить применение ряда карательных мер по отношению к российскому бизнесу. Кроме того, в этом случае Россия получила бы возможность для вступления в FATF и более активного участия в принятии международных решений в области противодействия отмыванию "грязных" денег и финансированию терроризма.
Россия была включена в "черный список" FATF в июне 2000 года. С этого времени Россия присоединилась к международной конвенции и приняла собственный закон о борьбе с легализацией преступных доходов, создала уполномоченный орган для этой цели – комитет по финансовому мониторингу, выстроила систему борьбы с отмыванием "грязных" денег и была принята в сообщество международных финансовых разведок - группу "Эгмонт".
Как сообщили в комитете РФ по финансовому мониторингу, в состав делегации FATF войдут представители четырех стран - США, Франции, Германии и Швеции.
Комиссии FATF предстоит изучить, как Россия на практике исполняет законодательство о противодействии легализации преступных доходов. В ходе визита, который продлится неделю - до 30 сентября, эксперты FATF проведут встречи в администрации президента РФ, Минфине, комитете по финансовому мониторингу, ФКЦБ, ЦБРФ, посетят ряд коммерческих банков, в частности, Сбербанк России, а также правоохранительные органы. Планируется, что комиссия FATF в рамках визита посетит Петербург и Тулу.
Как стало известно "Интерфаксу", в понедельник экспертам FATF предстоит провести встречи в администрации президента РФ и комитете по финансовому мониторингу.
По итогам визита в Москву комиссии предстоит подготовить отчет, который будет представлен в европейский комитет FATF за несколько дней до начала очередной сессии этой международной организации, которая пройдет в Париже 9-11 октября.
Исключение России из "черного списка" позволило бы прекратить применение ряда карательных мер по отношению к российскому бизнесу. Кроме того, в этом случае Россия получила бы возможность для вступления в FATF и более активного участия в принятии международных решений в области противодействия отмыванию "грязных" денег и финансированию терроризма.
Россия была включена в "черный список" FATF в июне 2000 года. С этого времени Россия присоединилась к международной конвенции и приняла собственный закон о борьбе с легализацией преступных доходов, создала уполномоченный орган для этой цели – комитет по финансовому мониторингу, выстроила систему борьбы с отмыванием "грязных" денег и была принята в сообщество международных финансовых разведок - группу "Эгмонт".
