Комитет по финансовому мониторингу собирается внести Украину в черный список сомнительных юрисдикций, не противодействующих отмыванию денег. КМФ предлагает отнести к ним все страны, входящие в список FATF. Тем не менее, МИД РФ пока отказывается визировать этот документ.Правительство собирается внести Украину в черный список сомнительных юрисдикций, не противодействующих отмыванию денег. Комитет по финансовому мониторингу предлагает отнести к ним все страны, входящие в список FATF. Только российский МИД отказывается визировать проект КФМ, опасаясь, что включение в список Украины затруднит формирование "союза четырех".
По российскому закону о противодействии отмыванию денег правительство обязано утвердить своим постановлением и опубликовать список государств, не борющихся с отмыванием. Банки и другие уполномоченные организации должны будут информировать комитет по финансовому мониторингу при Минфине обо всех переводах в страны списка и обратно, а также о кредитах и операциях с ценными бумагами, если сумма сделки превышает 600 000 руб. В первый вариант черного списка, подготовленный в начале 2002 года, КФМ включил 54 государства, в том числе, например, Швейцарию и Люксембург. Правительство завернуло документ, опасаясь внешнеполитических проблем. За год с небольшим КФМ радикально пересмотрел проект, включив в новый перечень только государства, входящие в черный список рабочей группы по финансовым операциям (FATF) при ОЭСР, то есть острова Кука, Египет, Гватемалу, Индонезию, Мьянму, Науру, Нигерию, Филиппины, Сент-Винсент и Гренадины, а также Украину, пишет сегодня газета Ведомости.
Осведомленный источник, близкий к правительству, сообщил "Ведомостям", что МИД отказывается завизировать список КФМ из-за присутствия в нем Украины. "Это не экономическая, а политическая проблема. МИД не может назвать Украину страной, которая не противодействует легализации преступных доходов, поэтому не визирует", - сообщил источник. "Россия в данном случае ничем не лучше Украины, ее экономика идентична украинской, и поэтому принимать такого рода решения просто лицемерно", - поддерживает российских дипломатов сотрудник украинского МИДа. Российские дипломаты и сотрудники КФМ отказались от комментариев. Однако чиновник, причастный к процессу согласования списка, отмечает, что правительство может затянуть этот процесс до июньской сессии FATF. "Украина летом может быть исключена из черного списка FATF, и мы утвердим свой черный список уже без нее", - считает он.
По российскому закону о противодействии отмыванию денег правительство обязано утвердить своим постановлением и опубликовать список государств, не борющихся с отмыванием. Банки и другие уполномоченные организации должны будут информировать комитет по финансовому мониторингу при Минфине обо всех переводах в страны списка и обратно, а также о кредитах и операциях с ценными бумагами, если сумма сделки превышает 600 000 руб. В первый вариант черного списка, подготовленный в начале 2002 года, КФМ включил 54 государства, в том числе, например, Швейцарию и Люксембург. Правительство завернуло документ, опасаясь внешнеполитических проблем. За год с небольшим КФМ радикально пересмотрел проект, включив в новый перечень только государства, входящие в черный список рабочей группы по финансовым операциям (FATF) при ОЭСР, то есть острова Кука, Египет, Гватемалу, Индонезию, Мьянму, Науру, Нигерию, Филиппины, Сент-Винсент и Гренадины, а также Украину, пишет сегодня газета Ведомости.
Осведомленный источник, близкий к правительству, сообщил "Ведомостям", что МИД отказывается завизировать список КФМ из-за присутствия в нем Украины. "Это не экономическая, а политическая проблема. МИД не может назвать Украину страной, которая не противодействует легализации преступных доходов, поэтому не визирует", - сообщил источник. "Россия в данном случае ничем не лучше Украины, ее экономика идентична украинской, и поэтому принимать такого рода решения просто лицемерно", - поддерживает российских дипломатов сотрудник украинского МИДа. Российские дипломаты и сотрудники КФМ отказались от комментариев. Однако чиновник, причастный к процессу согласования списка, отмечает, что правительство может затянуть этот процесс до июньской сессии FATF. "Украина летом может быть исключена из черного списка FATF, и мы утвердим свой черный список уже без нее", - считает он.
