Поправки в "антиотмывочный" закон: кем заинтересуется Росфинмониторинг


pixabay

Информация об операциях с суммами свыше 600 тысяч рублей будет поступать в Росфинмониторинг. Это следует из поправок в федеральный закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Новый документ вступает в силу с 10 января.

Помимо этого, под контроль попадут все почтовые переводы в размере более 100 тысяч рублей и вывод средств со счетов мобильных операторов на такие же суммы, рассказал агентству ТАСС юрист Дмитрий Кириллов. То есть один злоумышленник больше не сможет перевести деньги на телефон другому, а тот не сможет их обналичить.

Впрочем, операции на суммы свыше 600 тысяч рублей сразу блокировать не собираются, сначала их проанализирует Росфинмониторинг.