Установлено, что злоумышленники принимали деньги на банковские счета под видом совершения законных сделок.

В последующем, снимали их со счетов и возвращали заказчикам наличными, с удержанием комиссии в размере 3,5%. Из легального оборота выведено более 77 миллионов рублей. Доход, извлеченный преступной организацией, превысил 2,7 миллиона рублей. Подозреваемые задержаны.