В Брянской области завершилось расследование уголовного дела в отношении группы лиц о незаконной банковской деятельности с оборотом порядка 2 млрд рублей.
Установлено, что преступники действовали более 10 лет.
По версии следствия, платежи поступали на подконтрольные обвиняемым расчетные счета индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, оформленных на подставных лиц. В качестве основания платежа указывались фиктивные сведения об оплате товаров или услуг. На самом деле деньги обналичивали и передавали клиентам. За свои услуги участники группы взимали комиссию, – сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД Ирины Волк.
Материалы дела направлены в суд.
Фигуранты обвиняются в незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридического лица и неправомерном обороте средств платежей.
