Организаторы "Максмаркета" обещали партнерам, что после вложения любой суммы будет гарантирован пассивный доход.
"Менеджер описывал сладкие условия, что утром за чашкой кофе вы можете быстренько сделать закупку — тогда мы делали еще закупки сами как партнеры — и, потратив на это 5-10 минут, через 20 дней получить прибыль", — вспоминает потерпевший Алексей Токунов.
Для удобства у всех инвесторов в приложении были личные кабинеты, чтобы следить за пополнением счета.
"В 2023 году была [совершена] закупка на 411 тысяч, маржа – 57 тысяч [рублей]. То есть за три месяца у меня 41 тысяча [рублей]. Я эти деньги частично видела, частично они оставались в личном кабинете, потому что мы все, как партнеры, копили", — сообщила пострадавшая Ольга Науменко.
До какого-то момента магазины работали, кто-то успел вывести свои деньги, пока не объявили о неких проблемах.
"Все было хорошо, пока Максим Игоревич не выступил с объявлением: "У меня кассовый разрыв, надо подождать, все наладится, все будет хорошо", — цитирует слова бизнесмена обманутый Александр Кловский.
Другим инвесторам предлагали вложиться в открытие пункта выдачи заказов. При этом все расходы брали на себя представители "Максмаркета": они нанимали сотрудников, оплачивали аренду помещения и занимались закупками. Через три месяца обещали доход в 100 тысяч рублей.
"Был приобретен один ПВЗ (пункт выдачи заказов. — Прим. ред.) в Подольске, он работал, и я ездил, смотрел. Были завезены товары, но товары дешевые были, второй ПВЗ должен был в Нижнем Новгороде открыться, но он остановился на уровне ремонта", — рассказал вкладчик Андрей Забара.
По всей России было открыто 500 пунктов выдачи товаров, в открытие каждого инвесторы вложили минимум два миллиона рублей. К делу подключилась полиция Московской области. Вовлеченность предпринимателей в "Максмаркет" охватывает регионы от Сахалина до Калининграда. Общий ущерб составляет порядка 20 миллиардов рублей, более 4,5 тыс. пострадавших по стране, но опрошено всего 300 человек, которые и признаны потерпевшими.
