Криминальную схему обналичивания денег раскрыли московские полицейские. Трое злоумышленников, оказывавших банковские услуги без соответствующей регистрации и лицензии, задержаны.
Установлено, что мужчины создавали фирмы-однодневки, куда заказчики переводили деньги якобы в качестве оплаты за поставку оборудования. Для подтверждения сделок оформлялись фиктивные документы, которые предоставлялись в банки и налоговые органы.
Затем деньги перечислялись на так называемые дроп-карты, обналичивались и передавались клиентам. Себе аферисты оставляли около 10% от суммы, заработав в итоге более 30 миллионов рублей, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Расследование дела продолжается, фигуранты находятся под подпиской о невыезде.
