В Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении председателя правления жилищного кооператива "Триумф-НК", его заместителя, а также главного бухгалтера, обвиняемых в хищении более 1,1 млрд рублей. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России.

Как полагает следствие, в 2004-2020 гг. фигуранты под предлогом заключения договоров займа и выплаты процентов по ним, заключения договоров о вступлении в члены кооператива, оплаты вступительных, членских взносов и других платежей, а также возможности приобретения жилья для членов кооператива, привлекли средства 1985 человек, которые впоследствии похитили.

Общая сумма ущерба составила более 1,1 млрд рублей. В связи с чем трое местных жителей обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество организованной группой в особо крупном размере).

В рамках расследования уголовного дела были допрошены более 2 тыс. человек, в том числе потерпевшие, клиенты кооператива и его бывшие сотрудники, а также проведены необходимые компьютерные, бухгалтерского-аналитические экспертизы.

На имущество и средства "Триумф-НК", а также недвижимое имущество обвиняемых наложены аресты.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.