На минувшей неделе стало известно, что Роман Вишняк заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и уголовное дело в его отношении было выделено в отдельное производство.
"Уголовные дела фигурантов после ознакомления с защитниками с материалами, а также в случае утверждения обвинительного заключения в надзорном ведомстве, будут переданы для дальнейшего рассмотрения по существу в Троицкий районный суд столицы", – рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
Фигуранты обвиняются в совершении валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
По версии следствия, Чекалины и Вишняк с сентября 2021 года по февраль 2022 года при продаже онлайн-марафонов перевели на банковский счет нерезидента более 251,6 миллиона рублей. Также они представили кредитной организации недостоверные документы.
До этого в отношении Чекалиных возбуждали два уголовных дела об уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Оба были прекращены после погашения налоговых задолженностей на 504 млн рублей.
