В Приморском крае заведено уголовное дело на 39-летнего местного жителя. Ему вменяют незаконный вывод свыше одного миллиона долларов за границу.
Об инициировании дела сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Как говорится в Telegram-канале источника, находкинский транспортный прокурор уже утвердил обвинительное заключение.
39-летний житель Приморского края обвиняется в совершении валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.
Мужчине вменяют подделку контракта на поставку стерилизаторов. Он занимался обеспечением переводов валюты из России в другие страны под видом законных операций.
Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
