Установлено, что гражданин России создал на территории Магаданской области преступное сообщество, в которое привлек других лиц в качестве участников. Они, как уточнили в ведомстве, занимались незаконным приобретением и перевозкой драгоценных металлов в крупном размере из Магаданской области в другие регионы страны.
"Федеральной службой безопасности задержаны участники преступного сообщества, причастные к незаконному обороту драгоценных металлов в крупном размере", – следует из сообщения.
По данным ведомства, общая масса изъятых слитков драгоценных металлов (золота и серебра) составила 70 кг.
В апреле Госдума приняла закон о сокращении незаконного оборота драгоценных металлов. Документ обязывает банки направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях с драгметаллами и камнями на сумму свыше миллиона рублей. Ранее контролю на сумму от 1 млн рублей подлежали открытие вклада с внесением наличных в пользу третьих лиц и зачисление средств по счетам организаций, работающих менее трех месяцев. Новый закон распространяет контроль на операции по счетам юрлиц и ИП, осуществляющих куплю-продажу драгметаллов, камней, ювелирных изделий и их лома.
