Семнадцать крупных британских банков принимали участие в крупномасштабной схеме по отмыванию около 740 миллионов долларов из России, сообщает The Guardian. По данным издания, в преступной схеме среди прочих были задействованы Royal Bank of Scotland, HSBC, Lloyds, Barclays и Coutts, передает РИА Новости.
По сведениям, попавшим в распоряжение газеты, с 2010 по 2014 год из России было выведено порядка 20 миллиардов долларов. СМИ при этом отмечает, что в действительности цифра может достигать 80 миллиардов долларов. По словам одного из представителей следствия, деньги, очевидно, "были украдены или имеют иное криминальное происхождение".
По данным британских правоохранительных органов, в преступной схеме, которую окрестили "Всемирной прачечной" (The Global Laundromat), были задействованы около 500 человек, в их числе — олигархи, московские банкиры и люди, работавшие или связанные с ФСБ.
Как отмечает издание, банковские записи по "Всемирной прачечной" удалось получить от анонимных источников проектом Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) по расследованию коррупции и организованной преступности, а также российской "Новой газетой". OCCRP предоставила данные Guardian и СМИ-партнерам в 32 странах.
В документах содержится детальная информация о 70 тысячах банковских транзакциях, включая 1,92 тысячи прошедших через британские и 373 через американские банки.
По всей видимости, эти сведения — лишь часть доказательств, собранных латвийской и молдавской полицией в ходе трехлетнего расследования схем "отмывания" денег. Следствие раскрыло преступную схему, по которой миллиарды долларов переправили от предполагаемых преступников в России через банковские счета в Молдавии и Латвии. После этого выяснилась причастность к схеме сети фирм с анонимными владельцами в 96 странах. Большинство этих компаний зарегистрировано в Лондоне.
В издании также упоминается, что в преступной схеме замешаны два американских банка — Citibank и Bank of America. Через них прошли 63,7 тысячи долларов.
