Москва, 21 сентября - "Вести.Экономика" По данным британского Национального криминального агентства, большая часть счетов принадлежит российским и британским компаниям.

Фото: EPA-EFE/VALDA KALNINA

Большая часть счетов, использовавшихся для совершения сделок филиал Danske в Эстонии в период с 2007 по 2015 год в размере €200 млрд ($236 млрд), принадлежит российским и британским компаниям. Многие из них, как отметили в банке, являются подозрительными.

К 2013 году число зарегистрированных в Великобритании клиентов в портфеле нерезидентов филиала превысило 1000, показало исследование Danske, опередив клиентов из России, Британских Виргинских островов и Финляндии.

Представитель британского Национального криминального агентства (NCA) заявил, что агентство работает с партнерами из правительства, чтобы ограничить возможность преступников использовать зарегистрированные в Великобритании компании для отмывания денег.

Как писали "Вести.Экономика", правоохранительные органы США начали вести расследование в отношении крупнейшего банка Дании Danske Bank по подозрению в отмывании крупных сумм денег "из России и бывших советских республик".

Министерство юстиции США, министерство финансов и комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начали проверку деятельности Danske Bank в связи с конфиденциальным иском, направленным в SEC более двух лет назад.