Москва, 28 ноября - "Вести.Экономика" Великобританию могут обязать ограничить практику ∎ограниченного партнерства∎, которое считают каналом для отмывания денег.
Обвинения в содействии ∎отмыванию денег в промышленном масштабе∎ могут вынудить британское правительство ужесточить устоявшиеся за века правила работы корпоративных структур, сообщает Financial Times. Лондон стал ключевой точкой в крупнейшем в мире скандале с ∎грязными деньгами∎ и у инцидента могут быть достаточно серьезные последствия.
Несмотря на активное сопротивление этому лондонского Сити, законодательство Соединенного Королевства может претерпеть серьезные изменения. Как сообщает издание со ссылкой на письмо Департамента бизнеса, энергетической и промышленной стратегии, направленное в Минфин страны, перемены, в частности, коснутся так называемых ∎ограниченных партнерств∎, обязав их регистрироваться через официально контролируемого британскими властями агента и взаимодействовать с британскими госструктурами.
∎В последние годы растет обеспокоенность по поводу того, что ограниченные партнерства и, в частности, их шотландская форма (шотландские ограниченные партнерские отношения) используются в незаконных целях∎, - отмечает в письме секретарь по вопросам бизнеса и энергетики Грег Кларк.
Ограниченные партнерства (Limited Partnerships) уже не в первый раз оказываются в центре скандалов, связанных с отмыванием денег. Такие виды партнерства, называемые также ∎ограниченное товарищество∎ являются субъектом предпринимательской деятельности, состоящим из двух или более лиц с одним или несколькими генеральными партнерами и одним или несколькими ограниченными партнерами. Ограниченные партнерские отношения регулируются законами каждой юрисдикции, где разрешена подобная практика. При этом национальное агентство по борьбе с преступностью заявило, что именно SLP (Scottish Limited Partnership) являются ∎движущей силой∎ перемещения нечестных капиталов по миру.
Scottish Limited Partnership – это партнерство с ограниченной ответственностью (Limited Partnership), созданное на территории Шотландии и базирующееся на Limited Partnership Act 1907г. От британского варианта такой вид партнерства отличается тем, что SLP не сдает финансовый отчет в регистр, не подпадает под аудит и готовит только нулевую налoгoвую декларацию.
В ходе развития скандала с Danske Bank об отмывании €200 млрд, поступивших из стран бывшего СССР, выяснилось, что вторыми по объему клиентами после выходцев из бывших советских республик являются как раз ∎ограниченные партнерства∎. При этом британское правительство обязалось перекрыть каналы для ∎грязных денег∎ на сотни миллиардов фунтов стерлингов, которые, по оценке NCA ежегодно проходят через Лондон.
Между тем, оформление ограниченного товарищества стоит всего около ∎50. За эти деньги компании получают ∎британскую упаковку∎ своего бизнеса, а реальные бенефициары при этом скрываются по слоями закрытой корпоративной информации, оставляя на поверхности лишь имя партнера. На сегодняшний день через компанию House House зарегистрировано около 48 000 товариществ с ограниченной ответственностью и 31 000 SLP. В официальном реестре Великобритании таких компаний более 4 млн. Причем в период с 2009 по 2016 год число SLP взлетело на 236%.
Несмотря на активное сопротивление этому лондонского Сити, законодательство Соединенного Королевства может претерпеть серьезные изменения. Как сообщает издание со ссылкой на письмо Департамента бизнеса, энергетической и промышленной стратегии, направленное в Минфин страны, перемены, в частности, коснутся так называемых ∎ограниченных партнерств∎, обязав их регистрироваться через официально контролируемого британскими властями агента и взаимодействовать с британскими госструктурами.
∎В последние годы растет обеспокоенность по поводу того, что ограниченные партнерства и, в частности, их шотландская форма (шотландские ограниченные партнерские отношения) используются в незаконных целях∎, - отмечает в письме секретарь по вопросам бизнеса и энергетики Грег Кларк.
Ограниченные партнерства (Limited Partnerships) уже не в первый раз оказываются в центре скандалов, связанных с отмыванием денег. Такие виды партнерства, называемые также ∎ограниченное товарищество∎ являются субъектом предпринимательской деятельности, состоящим из двух или более лиц с одним или несколькими генеральными партнерами и одним или несколькими ограниченными партнерами. Ограниченные партнерские отношения регулируются законами каждой юрисдикции, где разрешена подобная практика. При этом национальное агентство по борьбе с преступностью заявило, что именно SLP (Scottish Limited Partnership) являются ∎движущей силой∎ перемещения нечестных капиталов по миру.
Scottish Limited Partnership – это партнерство с ограниченной ответственностью (Limited Partnership), созданное на территории Шотландии и базирующееся на Limited Partnership Act 1907г. От британского варианта такой вид партнерства отличается тем, что SLP не сдает финансовый отчет в регистр, не подпадает под аудит и готовит только нулевую налoгoвую декларацию.
В ходе развития скандала с Danske Bank об отмывании €200 млрд, поступивших из стран бывшего СССР, выяснилось, что вторыми по объему клиентами после выходцев из бывших советских республик являются как раз ∎ограниченные партнерства∎. При этом британское правительство обязалось перекрыть каналы для ∎грязных денег∎ на сотни миллиардов фунтов стерлингов, которые, по оценке NCA ежегодно проходят через Лондон.
Между тем, оформление ограниченного товарищества стоит всего около ∎50. За эти деньги компании получают ∎британскую упаковку∎ своего бизнеса, а реальные бенефициары при этом скрываются по слоями закрытой корпоративной информации, оставляя на поверхности лишь имя партнера. На сегодняшний день через компанию House House зарегистрировано около 48 000 товариществ с ограниченной ответственностью и 31 000 SLP. В официальном реестре Великобритании таких компаний более 4 млн. Причем в период с 2009 по 2016 год число SLP взлетело на 236%.
