Центробанк РФ сегодня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО "Атлас Банк". В компанию назначена временная администрация.
В 2013 году объем сомнительных финансовых операций, в которые был вовлечен "Атлас Банк", составил около 9 миллиардов рублей. Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, поясняется на сайте финансового регулятора. Кроме того, кредитная организация не предпринимала меры, направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком.
По величине активов ООО "Атлас Банк" занимал 744 место в банковской системе России.
