В Москве пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Как сообщили в пресс-службе УЭБиПК, доход от противоправной деятельности злоумышленников составил более 500 миллионов рублей.
Подозреваемые за вознаграждение переводили деньги на счета подконтрольных им компаний, затем обналичивали их, используя для этого открытые в различных банках счета, отмечает ИТАР-ТАСС.
Кроме того, злоумышленники оказывали услуги по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц. Установлено, что преступная деятельность осуществлялась с участием сотрудников и руководителей коммерческих банков.
Было проведено восемь обысков в банках, в которых были открыты счета подконтрольных подозреваемым фирм, а так же в офисах и по месту жительства одного из подозреваемых. В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции изъяли печати фиктивных организаций, электронные ключи от систем "Банк-Клиент" различных банков, финансово-хозяйственные документы и переписку с клиентами, пользующимися услугами по незаконному обналичиванию денежных средств.
В состав группы входили шесть активных участников. При проведении обысков был задержан один из них, который дал признательные показания. Сейчас проверяется причастность к совершению преступления еще пятерых человек. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Продолжается работа по установлению соучастников преступной группы.
