В Москве задержаны шестеро теневых банкиров, отмывших 15 миллиардов рублей за 2012 год. Участники преступной группировки обналичивали деньги с использованием электронной системы ФГУП "Почта России". За свои услуги "финансисты" брали всего 2,5%.
В местах жительства и работы фигурантов, а также учреждениях почтовой связи проведено 13 обысков. Четверо из задержанных банкиров-теневиков отпущены под подписку о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте, сообщает "Интерфакс".
"Изъяты более 100 печатей, в том числе инспекций Федеральной налоговой службы России по Москве, нотариусов Москвы, учреждений почтовой связи, учредительные документы "фирм-однодневок", денежные средства в сумме 129 миллионов рублей и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность", — говорится в сообщении пресс-службы МВД России.
Возбуждено уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности. Специалисты Главного управления экономической безопасности установили проведение денежных расчетов, переводов по поручениям физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию без необходимых лицензионно-разрешительных документов.
Денежные средства "клиентов" под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП "Почта России".
