В Москве полиция пресекла деятельность организованной преступной группы, которая через подставные фирмы обналичивала и выводила деньги в теневой сектор экономики. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу, только по одной из фирм, подконтрольных "теневым банкирам", оборот денежных средств с момента ее создания составил более 2 миллиардов рублей, передает ИТАР-ТАСС.
С начала 2010 года без специального разрешения осуществляли незаконные банковские операции в интересах физических и юридических лиц. Оперативники сперва вышли на след троих жителей Москвы — мужчины и семейной пары, которые помогали заинтересованным лицам выводить денежные средства в теневой сектор экономики.
За денежное вознаграждение от 3,5 и более процентов от оборотов – организовали обналичивание денег, кассовое обслуживание, осуществляли инкассацию и денежные расчеты, а также переводы по поручениям физических и юридических лиц.
Мошенники работали с помощью фирм, которые никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и были зарегистрированы на подставных лиц.После поступления денег клиентов на счета "фирм-однодневок" криминальное трио, используя наличные деньги, ранее полученные от других клиентов для последующих переводов, осуществляли их выдачу.
Одна из участников организованной группы являлась экономистом Психиатрической клинической больницы Москвы № 1 имени Алексеева незаконные банковские операции осуществляла дистанционно прямо со своего рабочего места.
Дома и на работе у обвиняемых обнаружены и изъяты документы по незаконной банковской деятельности, черновая бухгалтерия, электронная переписка между соучастниками по финансовым вопросам, компьютеры, мобильные телефоны.
Материалы, изобличающие нарушителей, изъяты также при обыске в "Фондсервисбанке". В настоящее время полиция не располагает сведениями о причастности руководства и сотрудников "Фондсервисбанка" к совершенным преступлениям.
1 марта этого года супружеская пара, входящая в состав организованной группы задержана и на следующий день им было предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Они находятся под домашним арестом.
Другому участнику незаконной банковской деятельности также предъявлено обвинение по указанным фактам противоправной деятельности, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия по закреплению собранных доказательств, а также установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности обвиняемых и их сообщников.
