Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании 2 миллиардов рублей.
Как сообщил начальник ГУЭБиПК Денис Сугробов, в рамках расследования дела проведены обыски в "Мастербанке", "Золостбанке", "Судостроительном банке" и банке "Стратегия". По словам Сугробова, злоумышленники, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили деньги на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем — руководители ряда коммерческих банков и организаций, назначали комиссию в 3-7% от сумм платежей.
"Оперативными сотрудниками ГУЭБиПК были проведены 29 обысков по мету жительства и работы фигурантов, в том числе в "Мастербанке", "Золостбанке" и банке "Стратегия". Были изъяты более 500 печатей, в том числе гербовые печати государственных органов, магнитные носители и документы, подтверждающие противоправную деятельность", — цитирует ИТАР-ТАСС Сугробова. Организаторы схемы задержаны. Некоторым уже предъявлено обвинение. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ.
