Межведомственная рабочая группа по пресечению незаконных финансовых операций и борьбе с коррупцией выявила финансовые махинации в одном из крупных российских банков.
"Только за последние несколько недель проведены проверки в пяти крупных банках, и в одном из них обнаружено большое количество документов, которые показывают, что этот банк занимался противоправной деятельностью", — рассказал на встрече с Владимиром Путиным первый вице-премьер Виктор Зубков, который возглавляет эту рабочую группу.
По его словам, в ходе проверки были обнаружены более 500 печатей разных фирм (в основном это фирмы-однодневки), около 10 гербовых печатей, среди которых печати налоговых инспекций и городского суда, а также еще много других документов, передает ИТАР-ТАСС.
"Заведены уголовные дела, проведены задержания. Сейчас работа по установлению лиц, фигурантов этих дел проводится довольно активно, — сообщил вице-премьер. — Только за последние несколько дней проведены оперативно-розыскные мероприятия в 30 крупных компаниях, и там также обнаружено очень много документов, подтверждающих противоправные действия".
