Таганский суд Москвы заключил под домашний арест зампредседателя правления "Золостбанка" Александра Крюкова — еще одного подозреваемого по делу о незаконном обналичивании 2 миллиардов рублей. Таким образом было удовлетворено ходатайство следователя.
Как отмечает ИТАР-ТАСС, Крюков подозревается в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы, все участники которой еще не обнаружены. Наказание по данной статье предусматривает свыше 7 лет заключения.
В свою очередь прокурор огласил в суде рапорт оперуполномоченного ГУЭБиПК, согласно которому "Крюков имеет обширные связи в правоохранительных органах, в связи с чем может оказать давление на следствие". Кроме того, имея значительные финансовые средства, он имеет все возможности для того, чтобы скрыться.
Сам подозреваемый своей вины не признает. Он просил суд назначить ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. "Я не настолько опасен как я сейчас услышал от следователя и прокурора, я никогда не скрывался, кроме того, я — человек слова", — сказал в суде Крюков.
Ранее суд заключил под домашний арест другого фигура на дела — Александра Шмалакова. Согласно постановлению суда, под домашним арестом Куликову запрещено пользоваться средствами аудио- и видеосвязи, интернетом, а также нельзя смотреть телевизор и слушать радио.
Как сообщил начальник ГУЭБиПК Денис Сугробов, Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании 2 миллиардов рублей.
В рамках расследования дела проведены обыски в "Мастербанке", "Золостбанке", Судостроительном банке и банке "Стратегия". По словам Сугробова, злоумышленники, используя фирмы-однодневки по поддельным электронным поручениям переводили деньги на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем — руководители ряда коммерческих банков и организаций, назначали комиссию в 3-7% от сумм платежей. "Оперативными сотрудниками ГУЭБиПК были проведены 29 обысков по мету жительства и работы фигурантов, в том числе в "Мастербанке", "Золостбанке" и банке "Стратегия".
Были изъяты более 500 печатей, в том числе гербовые печати государственных органов, магнитные носители и документы, подтверждающие противоправную деятельность", — сообщил Сугробов. Организаторы схемы задержаны. Некоторым уже предъявлено обвинение. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ.
