В среду, 20 ноября, Тверской суд Москвы арестовал четверых подозреваемых в хищении 10,5 миллиарда рублей, направленных на выплату маткапитала. Двое взяты под домашний арест. Тем временем, рассмотрение ходатайства об аресте первого вице-президента "Опор России" Павла Сигала было отложено до пятницы. Преступную группу разрабатывали около двух лет.
Ранее в нескольких регионах страны были задержаны девять фигурантов этого дела, всего было выявлено более 80 фактов незаконного обналичивания материнского капитала, уточняет агентство "Интерфакс". Часть денег преступники передавали женщинам, с которыми у них были договоренности, себе мошенники оставляли от 30-80 процентов от суммы.
"Среди задержанных организатор схемы — руководитель и учредитель ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования" и порядка 400 аффилированных организаций в различных регионах России", — уточнили в пресс-центре МВД РФ.
Павел Сигал – руководитель ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования" и владелец "Авангардбанка" (предпринимателю принадлежит 19,3 процента акций банка, еще около 66,9 процента владеют контролируемые им компании из Казани, Вологды, Глазова, Астрахани). "Авангардбанк" имеет шесть филиалов (Волгоградский, Челябинский, Рязанский и три в Татарстане), офисная сеть учреждения включает 40 подразделений.
