В Москве задержана преступная группа, которая занималась незаконной реализацией золота и серебра с уходом от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Ежемесячный доход преступников составлял около 20 миллионов рублей.
В состав группы входили руководители и сотрудники ряда кредитно-финансовых учреждений столицы, ювелирных заводов и салонов по продаже ювелирной продукции, а также лица, регистрировавшие и использовавшие "фирмы-однодневки".
"Многоуровневая криминальная схема заключалась в поэтапном перечислении денежных средств заказчика на расчетные счета ряда коммерческих банков, серых компаний и "фирм-однодневок", а также в расчетах между указанными субъектами, - рассказали ИТАР-ТАСС в пресс-службе Департамента экономической безопасности МВД России. - В ходе этого суммы, которые должны были уходить в доход государству в виде НДС, аккумулировались на этих счетах, а затем присваивались".
Сумма невыплаченного в бюджет государству налога – 18% от стоимости приобретенного драгметалла - впоследствии делилась между преступной группой и заказчиком почти поровну: 44,5% и 55,5% соответственно. Таким образом, заказчик получал неучтенные деньги и драгметаллы, якобы приобретенные с учетом НДС, а организаторы схемы получали незаконный доход.
В ходе обысков была изъята бухгалтерская и черновая документация, уставные документы и печати "фирм-однодневок", цифровые носители. А в офисе одного из банков, расположенных в Москве, были обнаружены слитки серебра на 30 килограммов и золота общим весом 14,9 килограмма.
