В Москве пресечена деятельность группы банкиров, которые "отмывали" деньги. Ежемесячный оборот незаконной легализации и обналичивания денежных средств составлял 2 миллиарда рублей. О разоблачении преступной деятельности банкиров отрапортовал Департамент экономической безопасности МВД России.
В преступное сообщество банкиров входили советник председателя правления "Темпбанка" Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления банка "Империя" Маргарита Савченко, её дочь Наталья Савченко и ещё ряд подозреваемых. В отношении названных поимённо избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Банкиры за свои услуги по обналичиванию брали комиссию в размере от 3 до 9 процентов с коммерческих организаций. Комиссия при работе с государственными учреждениями достигала12-17 процентов.
По делу проведено 14 обысков, в том числе в банках, через которые производились расчёты. Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-"однодневок", электронные ключи управления счетами системы "Банк-клиент" и другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. Арест наложен на 21 миллион рублей, находящийся на счетах семи коммерческих организаций.
Следствие продолжается. Как сообщает Департамент экономической безопасности МВД России, разоблачить преступную деятельность банкиров удалось благодаря внедрению в группу подозреваемых сотрудника милиции. Это позволило задокументировать противоправную деятельность фигурантов, сообщает ИТАР-ТАСС.
