Преступная схема перевода за границу крупных сумм денег выявлена отделом дознания Находкинской таможни.
Как рассказали ИТАР-ТАСС в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления, под подозрением оказался генеральный директор московской компании, занимавшейся внешнеэкономической деятельностью. Ей были заключены контракты с иностранной компанией на импорт в Россию строительного оборудования. Однако, как показала проверка таможенников, никакие поставки оборудования не осуществлялись, тогда как на счета иностранной компании за него были перечислены в валюте более 1,2 миллиарда рублей.
Пока в интересах следствия не сообщается название компании и в какую страну осуществлялся перевод средств. По факту невозвращения руководителем предприятия из-за границы средств в иностранной валюте возбуждены четыре уголовных дела, материалы которых в настоящее время уже переданы в Находкинскую транспортную прокуратуру для дальнейшего расследования.
