Сотрудники ФСБ и МВД совместно с Федеральной службой по финансовым рынкам пресекли противоправную деятельность группы юридических лиц на рынке ценных бумаг, занимавшейся масштабным выводом денежных средств за рубеж, передает ИТАР-ТАСС.
"Группа организована неоднократно судимым за экономические преступления гражданином РФ Романом Недялковым и состояла из ряда профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность, – рассказали в ФСБ. – Через их счета в 2011 году было переведено за границу более 100 миллиардов рублей".
В выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности, отраслеообразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний.
"В ноябре 2011 года по материалам ФСБ и МВД Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность")", – сообщили в ФСБ.
24 ноября был задержан Недляков. "Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) введены запреты на совершение операций с ценными бумагами по счетам, использовавшимся для вывода денежных средств коммерческими структурами, принадлежащими Недялкову, на сумму порядка 3,2 миллиарда рублей" – сказали в ФСБ.
"В результате проведенных совместных мероприятий ФСБ и МВД перекрыт масштабный канал вывода денежных средств за рубеж", – подчеркнули в ЦОС, отметив, что следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
