Введение в действие поправок к закону о противодействии легализации преступных доходов намечено на 15 мая. Об этом в интервью российскому информационному телеканалу "Вести" сообщил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
При этом обновленный закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма вступает в силу с сегодняшнего дня.
По словам Тосуняна, в понедельник вечером Центробанк России "принял решение ввести мораторий на санкции ко всем правонарушителям, поскольку нарушителями могут оказаться все банки" по просьбе банковского сообщества.
"Приняли нормы, что требуется предоставлять определенный объем информации, а самого документа, который расшифровывает, какую информацию, в каком объеме и формате нужно предоставить нет", - подчеркнул он.
По словам Тосуняна, банкам необходимо время на подготовку, что позволит им минимизировать затраты. "Это очень трудоемко - необходимо изменение формата передачи данных, программного обеспечения. Это все будет делаться за счет банка", - сказал он.
Поправки обязывают банки "сопровождать безналичные расчеты и переводы средств без открытия счета на всех этапах их проведения" информацией о плательщике и идентифицировать иностранных публичных должностных лиц. Центробанку поручено в кратчайший срок издать указание и утвердить новые формы платежных документов.
