Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроект, усиливающий контроль за банковскими операциями с наличностью на сумму свыше 600 тысяч рублей.
Согласно ему, банки и финансовые учреждения обязаны представлять уполномоченному органу сведения о каждой операции клиента, если при ее совершении используются наличные денежные средства и если сумма равна или превышает 600 тысяч рублей, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 тысяч рублей, или превышает такую сумму.
Документ, внесенный правительством, направлен на "обеспечение надлежащей правовой основы для реализации госполитики в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", отметил ранее статс-секретарь - замминистра финансов РФ Сергей Шаталов.
По словам Шаталова, законопроект разработан с целью приведения российского законодательства в соответствие с рекомендациями ФАТФ, членом которой является РФ. Закон вступит в силу через 180 дней со дня официального опубликования с целью приведения в соответствие с ним нормативно-правовых актов Банка России и Росфинмониторинга.
