Поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов, одобренные в четверг правительством России, позволят эффективнее выявлять лиц, совершающих незаконные финансовые операции. Поправки устанавливают обязательный контроль за всеми сделками с наличными средствами на сумму 600 тыс. рублей и более, а не выборочно, как сейчас.

Поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов, одобренные в четверг правительством России, позволят эффективнее выявлять лиц, совершающих незаконные финансовые операции. Об этом в четверг заявил исполняющий обязанности министра финансов Алексей Кудрин.

Поправки устанавливают обязательный контроль за всеми сделками с наличными средствами на сумму 600 тыс. рублей и более, а не выборочно, как сейчас, передает РИА Новости.

"Росфинмониторинг уже, используя свои технически средства и современные программные продукты, совместно с финансовыми разведками других стран ведет анализ этих данных. С помощью этих программных средств мы можем вскрывать круг лиц, которые совершают незаконные операции", - сказал Кудрин журналистам по окончании заседания правительства.

По его словам, с помощью поправок в закон и современных программных средств, имеющихся в распоряжении Росфинмониторинга, можно отслеживать случаи отмывания денег или финансирования террористических организаций.

Кудрин пояснил, что поправки не расширяют круг организаций, которые обязаны отчитываться перед финансовой разведкой.

"Разница не в введении новых учреждений (в перечень подконтрольных), а в том, что мы отменили список операций. Теперь нужно отчитываться по всем операциям с наличными средствами", - пояснил и.о.министра. Он напомнил, что ранее закон содержал лишь около десяти финансовых операций, которые подлежали обязательному контролю финансовой разведки. "Практика показала, что этот круг не охватывает всех операций", - отметил и.о.министра.