Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов подписали в пятницу руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Виктор Зубков и глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.
Соглашение предусматривает, что стороны будут обмениваться опытом работы в сфере борьбы с отмыванием денег путем проведения совещаний, конференций, семинаров, передает "Интерфакс".
Стороны также намерены совместно разрабатывать методические материалы, программы, рекомендации для предупреждения нарушений законодательства в сфере отмывания доходов. Кроме того АРБ и Росфинмониторинг планируют проводить совместные мероприятия по повышению квалификации кадров.
Зубков на пресс-конференции, посвященной подписанию соглашения, отметил, что Росфинмониторинг в процессе общения с банками в рамках АРБ прорабатывал и планирует прорабатывать законодательные инициативы и нормативные акты в сфере борьбы с отмыванием денег.
Кроме того, Росфинмониторинг постоянно информирует банковское сообщество и банкиров о том, какие идут процессы в банковской системе, какие новые стандарты принимаются в борьбе с отмыванием денег, и это позволяет банковской системе быть в курсе событий.
Зубков также подчеркнул, что контакты с банками позволяют проводить значительную профилактическую работу. По его мнению, эта профилактическая работа позволяет выводить с рынка так называемые "грязные банки".
