Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России подготовить и внести в Госдуму проект изменений в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Об этом сообщила пресс-служба главы российского государства.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, эти изменения должны быть направлены на установление обязательного контроля за валютными операциями на сумму свыше 600 тысяч рублей в виде переводов физическими лицами - резидентами со своих счетов, открытых в уполномоченных банках, в пользу иных физических лиц - резидентов, являющихся их супругами или близкими родственниками, на счета указанных лиц, открытые в уполномоченных банках либо в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.
Банку России поручено издать нормативный правовой акт, устанавливающий исчерпывающий перечень документов, подтверждающих, что физические лица, осуществляющие указанные выше валютные операции, действительно являются супругами или близкими родственниками.
Кроме того, Владимир Путин подписал закон, дающий право физическим лицам перечислять без ограничения в сумме деньги в иностранной валюте супругам или ближайшим родственникам на счета, открытые на территории РФ, а также на счета, открытые за пределами территории РФ. Закон был принят Государственной Думой 8 июня 2007 года и одобрен Советом Федерации 22 июня 2007 года.
