Центральный банк РФ отозвал с 22 мая 2008 года лицензию на осуществление банковских операций у московского АКБ "Кредитсоюзкомбанк". Об этом сообщил сегодня департамент внешних и общественных связей ЦБР.
Лицензия отозвана в связи с неисполнением Кредитсоюзкомбанком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБР; неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также с учетом неоднократного в течение одного года применения мер, предусмотренных федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
По заключению ЦБР, Кредитсоюзкомбанк нарушал сроки направления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не исполнял требования предписания Банка России. Служба внутреннего контроля в кредитной организации не обеспечивала возложенные на нее функции.
Одновременно ЦБР назначил временную администрацию по управлению Кредитсоюзкомбанком в соответствии с федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" – на срок до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
Руководителем временной администрации назначен ведущий эксперт отдела безопасности и защиты информации отделения N4 Московского ГТУ Банка России Виктор Калыгин. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Кредитсоюзкомбанк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным федеральным законом N177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
