Центральный банк РФ отозвал с 22 мая 2008 года лицензию на осуществление банковских операций у московского КБ "Красбанк". Об этом сообщил сегодня департамент внешних и общественных связей ЦБР.
Лицензия отозвана в связи с неисполнением "Красбанком" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБР: неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также с учетом неоднократного в течение одного года применения мер, предусмотренных федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
По заключению ЦБР, Красбанк не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не проводил надлежащую идентификацию своих клиентов. Кроме того, кредитная организация несвоевременно осуществляла расчеты по счетам клиентов и представляла в Банк России недостоверную отчетность.
В соответствии с приказом Банка России в ООО КБ "Красбанк" назначена временная администрация на срок до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. Руководителем временной администрации назначен главный эксперт отдела инспектирования кредитных организаций N2 отделения N2 Московского ГТУ Банка России Ибрагим Хасбулатов.
