Сотрудники управления по налоговым преступлениям ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области выявили преступную схему незаконного обналичивания денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным "Интерфакса", крупные денежные суммы переводились от различных предприятий в адрес Красносельского межрайонного почтамта, где в виде денежных переводов выдавались различным физическим лицам.
Сотрудники милиции задержали в зале отделения связи Красносельского почтамта гражданку, которая получила денежный перевод в размере 2 миллионов 475 тысяч рублей. При проверке было установлено, что средства были переведены со счетов фирм-однодневок. Установлено, что таким способом были обналичены денежные суммы в размере более 350 миллионов рублей. Нанесенный государству ущерб в виде неуплаты налогов составил 40 миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 части 2 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Расследование продолжается.
