Центральный банк с 13 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ЗАО "Небанковская кредитная организация "Атис" (ЗАО НКО "Атис", г. Москва), сообщил в четверг департамент внешних и общественных связей ЦБР.
Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", передает ПРАЙМ-ТАСС.
Одновременно ЦБР приказом от 12 сентября назначил с 13 сентября 2007 года временную администрацию по управлению небанковской кредитной организацией "Атис" в соответствии с федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" - на срок до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
Руководителем временной администрации назначена главный экономист отдела валютного контроля отделения N5 Московского ГТУ Банка России Наталия Прудцева. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Банк России выявил в деятельности ЗАО НКО "Атис" неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В частности, кредитная организация несвоевременно направляла в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Банк России выявил также значительные обороты в июне-июле 2007 г по корреспондентским счетам, открытым в НКО "Атис" отдельным кредитным организациям, у которых Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций, в том числе за нарушения федерального закона. Общий объем таких оборотов составил 14,3 млрд рублей. По корсчетам НКО "Атис" систематически осуществлялись не имеющие очевидного экономического смысла операции, связанные с транзитными переводами крупных денежных средств между резидентами и нерезидентами, а также конверсионные операции и банкнотные сделки по приобретению крупных сумм иностранной валюты.
