Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Иберус" (ЗАО КБ "Иберус"). Приказ, подписанный 4 сентября, вступает в силу 5 сентября 2007 года.Об этом сообщил в среду утром департамент внешних и общественных связей ЦБР, передает ПРАЙМ-ТАСС.
Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Одновременно ЦБР приказом от 4 сентября назначил с 5 сентября 2007 года временную администрацию по управлению банком "Иберус" в соответствии с федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" – на срок до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. Руководителем временной администрации назначен заместитель начальника отдела инспектирования кредитных организаций N1 отделения N4 Московского ГТУ Банка России Александр Кузичев.
ЦБР выявил в деятельности КБ "Иберус" неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. В частности, банк не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял по ним сообщения в Росфинмониторинг.
В первой половине августа 2007 года пятью резидентами – клиентами банка были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в объеме более 12 млрд руб. Получателями денежных средств являлись 5 офшорных компаний, зарегистрированных в Белизе и на Британских Виргинских островах. Со счетов этих компаний денежные средства по их поручениям переводились в пользу нерезидентов – клиентов банков Латвии, Литвы, Эстонии, Киргизии через корреспондентские счета, открытые банку в некоторых украинских банках.
