Центральный банк РФ отозвал лицензию у коммерческого банка "Русская инвестиционная группа" (ОАО КБ "Р.И.Г.", Москва). Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Одновременно ЦБР назначил с 20 ноября 2007 года временную администрацию по управлению банком "Русская инвестиционная группа". Руководителем временной администрации назначен ведущий юрисконсульт юридического отдела отделения N1 Московского ГТУ Банка России Олег Боев. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены, передает ПРАЙМ-ТАСС.
По данным ЦБР, ОАО КБ "Р.И.Г." не выявляло и не направляло в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. В конце октября – ноябре 2007 года деятельность банка была сосредоточена на систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов – резидентов и корсчетам некоторых кредитных организаций. Общий объем таких операций превысил 7,5 миллиарда руб.
ОАО КБ "Р.И.Г." является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем, предусмотренным федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
