На 65 млн долларов оштрафовали власти США финансовую корпорацию "Америкэн экспресс", обвиненную в неадекватном исполнении национального законодательства в области борьбы с "отмыванием" незаконно нажитых средств.
Об этом объявили в понедельник в сообщении для печати совет управляющих Федеральной резервной системы США и американская финансовая разведка - ФИНСЕН. Нарушение ряда положений закона о сохранении банковской тайны в части, касающейся противодействия легализации незаконно полученных капиталов, инкриминируется двум дочерним структурам корпорации: базирующейся в Майами (штат Флорида) "Америкэн экспресс бэнк интернэшнл" и "Америкэн экспресс трэвл рилейтед кампани" из Солт-Лейк-Сити (штат Юта), как передает ИТАР-ТАСС. Обе фирмы "согласились выплатить штрафы, не признавая правильности обвинений", но и не оспаривая их, отмечается в заявлении ФРС и ФИНСЕН.
В свою очередь официальный представитель "Америкэн экспресс" Сюзан Этрэн заверила, что компания "в полной мере сотрудничает с правительством и понимает необходимость сохранения абсолютной бдительности в борьбе с "отмыванием" денег". "Мы уже предприняли значительные усилия, чтобы укрепить свои программы в этой области, и мы продолжим этой делать", - сказала Этрэн.
