Латвийский коммерческий банк признался в своей причастности к отмыванию денег колумбийских наркодельцов. Признание было сделано после того, как американские спецслужбы раскрыли сложную схему проведения ряда подозрительных сделок.Латвийский коммерческий банк Aizkraukles banka признался агентству LETA в своей причастности к отмыванию денег колумбийских наркодельцов, пишет Ъ . PR-консультант латвийского банка Раймондс Ломелис, сославшись на слова председателя правления банка Эрнеста Берниса, заявил агентству: "Через Aizkraukles banka действительно было переведено несколько тысяч долларов США, тем самым банк был втянут в нелегальную финансовую схему". Однако, по его словам, "переводы, которые проводились со счетов клиентов банка, не давали причин для подозрений, так как банк не имел никакой информации относительно возможной связи клиентов или получателей денег с преступным миром".
Признание было сделано после того, как газета Dienas Bizness сообщила, что усилиями американских спецслужб была раскрыта сложная схема, в которую был вовлечен и Aizkraukles banka. С ее помощью колумбийские наркоторговцы пытались отмыть $80 млн. По материалам дела американские власти выдвинули против известного наркокороля Родриго Жозе Мурилло и нескольких других колумбийцев обвинение в контрабанде 15 тонн кокаина. В обвинении говорилось, что прибыль от продажи наркотиков была переведена через банки в Мексике, Латвии и Гонконге в банки Пуэрто-Рико, Флориды, Нью-Джерси и штата Техас. В частности, согласно обвинению, в 2001 году наркоторговцы перевели $697 тыс. через Aizkraukles banka.
Это не первый случай, когда Aizkraukles banka уличали в содействии отмыванию денег. Так, летом этого года замначальника налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины Сергей Пискун на сессии FATF докладывал о завершении расследования уголовного дела в отношении банка "Славянский" (Запорожье). Согласно материалам этого дела, в 1996-1997 годах только на один счет в First Trading Bank (Республика Науру) банком "Славянский" было перечислено через Aizkraukles banka $1,2 млрд.
Признание было сделано после того, как газета Dienas Bizness сообщила, что усилиями американских спецслужб была раскрыта сложная схема, в которую был вовлечен и Aizkraukles banka. С ее помощью колумбийские наркоторговцы пытались отмыть $80 млн. По материалам дела американские власти выдвинули против известного наркокороля Родриго Жозе Мурилло и нескольких других колумбийцев обвинение в контрабанде 15 тонн кокаина. В обвинении говорилось, что прибыль от продажи наркотиков была переведена через банки в Мексике, Латвии и Гонконге в банки Пуэрто-Рико, Флориды, Нью-Джерси и штата Техас. В частности, согласно обвинению, в 2001 году наркоторговцы перевели $697 тыс. через Aizkraukles banka.
Это не первый случай, когда Aizkraukles banka уличали в содействии отмыванию денег. Так, летом этого года замначальника налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины Сергей Пискун на сессии FATF докладывал о завершении расследования уголовного дела в отношении банка "Славянский" (Запорожье). Согласно материалам этого дела, в 1996-1997 годах только на один счет в First Trading Bank (Республика Науру) банком "Славянский" было перечислено через Aizkraukles banka $1,2 млрд.
