Международная изоляция Украины усилилась. 20 декабря Международная рабочая группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями FATF ввела санкции против Украины в связи с тем, что недавно принятый украинский закон по борьбе с отмыванием "грязных" денег "не восполнил законодательные пробелы", касающиеся "легализации преступных доходов".Международная изоляция Украины усилилась. 20 декабря Международная рабочая группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями FATF ввела санкции против Украины в связи с тем, что недавно принятый украинский закон по борьбе с отмыванием "грязных" денег "не восполнил законодательные пробелы", касающиеся "легализации преступных доходов", пишет "Время новостей". Впервые за историю существования FATF (в нее входит 29 государств) к ее санкциям присоединяются США.
"Эта страна страдает от широкой коррупции", - говорится в пресс-релизе американского Минфина, распространенном по случаю введения санкций FATF против Украины. Теперь на Западе фактически начинается охота за валютными счетами высокопоставленных украинских чиновников. По неофициальным данным, американские и немецкие банки уже сейчас активно запрашивают подобного рода информацию у своих украинских коллег.
Стандартные санкции FATF предполагают на Западе жесткую проверку партнеров с Украины до установления с ними деловых отношений. Контакты западных банков с рискованным украинским бизнесом будут поставлены под особый контроль. К примеру, американские финансовые институты, согласно требованиям Минфина США, обязаны устанавливать и регистрировать настоящих владельцев счетов, если с Украины или в обратном направлении перечисляется более 50 тыс. долларов.
В то же время, возможности украинских банков самостоятельно проводить финансовые операции на Западе сводятся к минимуму: процедура регистрации их филиалов в западных странах резко ограничивается.
Ближайшее рассмотрение "украинского вопроса" запланировано FATF на 12-14 февраля. Организация "надеется, что к этому заседанию Украина с пониманием отнесется к восполнению пробелов в своем законодательстве". В связи с этим депутат Рады Сергей Терехин допускает, что санкции могут быть отменены: за время существования организации "пострадала" только Нигерия, напрочь отказавшаяся от "антиотмывочных" мер, Украина же готова к коррекции законодательства.
Отмены санкций можно добиться уже "на февральской сессии FATF", считает министр экономики и европейской интеграции Валерий Хорошковский.
Чтобы добиться отмены санкций, украинским властям необходимо убедить Раду внести поправки в соответствующий закон, не удовлетворивший FATF. Однако это вряд ли возможно, учитывая обострившийся конфликт президента с оппозицией, уже неделю блокирующей работу Рады. "Мы бы могли договориться с властями", - заявил лидер "Нашей Украины" Виктор Ющенко. Оппозиция готова обменять утверждение закона об отмывании "грязных" денег на политическую реформу, ограничивающую власть Кучмы.
"Эта страна страдает от широкой коррупции", - говорится в пресс-релизе американского Минфина, распространенном по случаю введения санкций FATF против Украины. Теперь на Западе фактически начинается охота за валютными счетами высокопоставленных украинских чиновников. По неофициальным данным, американские и немецкие банки уже сейчас активно запрашивают подобного рода информацию у своих украинских коллег.
Стандартные санкции FATF предполагают на Западе жесткую проверку партнеров с Украины до установления с ними деловых отношений. Контакты западных банков с рискованным украинским бизнесом будут поставлены под особый контроль. К примеру, американские финансовые институты, согласно требованиям Минфина США, обязаны устанавливать и регистрировать настоящих владельцев счетов, если с Украины или в обратном направлении перечисляется более 50 тыс. долларов.
В то же время, возможности украинских банков самостоятельно проводить финансовые операции на Западе сводятся к минимуму: процедура регистрации их филиалов в западных странах резко ограничивается.
Ближайшее рассмотрение "украинского вопроса" запланировано FATF на 12-14 февраля. Организация "надеется, что к этому заседанию Украина с пониманием отнесется к восполнению пробелов в своем законодательстве". В связи с этим депутат Рады Сергей Терехин допускает, что санкции могут быть отменены: за время существования организации "пострадала" только Нигерия, напрочь отказавшаяся от "антиотмывочных" мер, Украина же готова к коррекции законодательства.
Отмены санкций можно добиться уже "на февральской сессии FATF", считает министр экономики и европейской интеграции Валерий Хорошковский.
Чтобы добиться отмены санкций, украинским властям необходимо убедить Раду внести поправки в соответствующий закон, не удовлетворивший FATF. Однако это вряд ли возможно, учитывая обострившийся конфликт президента с оппозицией, уже неделю блокирующей работу Рады. "Мы бы могли договориться с властями", - заявил лидер "Нашей Украины" Виктор Ющенко. Оппозиция готова обменять утверждение закона об отмывании "грязных" денег на политическую реформу, ограничивающую власть Кучмы.
