Госдума приняла во втором чтении законопроект о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Этот проект направлен на противодействие финансированию терроризма.Госдума приняла в пятницу во втором чтении законопроект о внесении изменений и дополнений в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Как передает РИА "Новости", этот проект направлен на пресечение поступления денежных средств на поддержку терроризма.
Законопроект был поддержан абсолютным большинством депутатов: "за" - 388 человек, "против" и воздержавшихся не было.
Согласно законопроекту, существенную редакцию претерпела статья "Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащими обязательному контролю". В соответствии с проектом закона, обязательному контролю подлежат операции, если сумма, на которую они совершаются, равна или превышает 600 тысяч рублей, либо превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 тысячам рублей. Это касается случаев, когда сделка осуществляется денежными средствами в наличной форме (предоставление или получение кредита, операции с ценными бумагами, сделки с движимым имуществом).
При этом операции с денежными средствами или иным имуществом подлежат обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются сведения об участии в экстремистской деятельности. Согласно законопроекту, кредитные организации вправе отказаться от заключения договора с физическим или юридическим лицом в случае, если в отношении данного лица имеются сведения об участии в террористической деятельности.
Думскому комитету по кредитным организациям и финансовым рынкам поручено доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и подготовить документ к третьему чтению.
Законопроект был поддержан абсолютным большинством депутатов: "за" - 388 человек, "против" и воздержавшихся не было.
Согласно законопроекту, существенную редакцию претерпела статья "Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащими обязательному контролю". В соответствии с проектом закона, обязательному контролю подлежат операции, если сумма, на которую они совершаются, равна или превышает 600 тысяч рублей, либо превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 тысячам рублей. Это касается случаев, когда сделка осуществляется денежными средствами в наличной форме (предоставление или получение кредита, операции с ценными бумагами, сделки с движимым имуществом).
При этом операции с денежными средствами или иным имуществом подлежат обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются сведения об участии в экстремистской деятельности. Согласно законопроекту, кредитные организации вправе отказаться от заключения договора с физическим или юридическим лицом в случае, если в отношении данного лица имеются сведения об участии в террористической деятельности.
Думскому комитету по кредитным организациям и финансовым рынкам поручено доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и подготовить документ к третьему чтению.
