Новый законопроект, направленный на усиление швейцарского закона от 1998 года о борьбе с отмыванием грязных денег, вызвал полемику в финансовых кругах этой страны. Одна из мер требует классифицировать клиентов по целому ряду критериев.Новый законопроект, направленный на усиление швейцарского закона от 1998 года о борьбе с отмыванием грязных денег, вызвал полемику в финансовых кругах этой страны. Одна из мер, предусматриваемых законопроектом, требует от финансовых посредников Швейцарии классифицировать клиентов в зависимости от "юридических рисков и репутации" по целому ряду критериев.
В их число входят юридический и домашний адрес владельца счета или лица, подписывающего контракт, суть и место их коммерческой деятельности, а также некоторые другие подробности, передает агентство "Интерфакс". Ужесточение контроля предусмотрено во время банковских операций на сумму не менее 100 тысяч швейцарских франков ($66,6 тысячи).
По мнению женевской газеты "Тан", подобное нововведение вызвано тем, что до сих пор сотрудники банков Швейцарии обращались к властям лишь по поводу тех клиентов, чьи имена связывались прессой с незаконной деятельностью. Банки должны будут сообщать властям и о случаях отказа потенциальным клиентам в проведении финансовых операций.
Однако швейцарские банкиры задают вопрос: кто будет нести ответственность за нанесенный подозреваемым лицам ущерб, если они на поверку окажутся непричастными к отмыванию денег и подадут на банк в суд? Финансисты озабочены и тем, что им придется увеличить расходы на дополнительный персонал с целью проведения более тщательных проверок.
В их число входят юридический и домашний адрес владельца счета или лица, подписывающего контракт, суть и место их коммерческой деятельности, а также некоторые другие подробности, передает агентство "Интерфакс". Ужесточение контроля предусмотрено во время банковских операций на сумму не менее 100 тысяч швейцарских франков ($66,6 тысячи).
По мнению женевской газеты "Тан", подобное нововведение вызвано тем, что до сих пор сотрудники банков Швейцарии обращались к властям лишь по поводу тех клиентов, чьи имена связывались прессой с незаконной деятельностью. Банки должны будут сообщать властям и о случаях отказа потенциальным клиентам в проведении финансовых операций.
Однако швейцарские банкиры задают вопрос: кто будет нести ответственность за нанесенный подозреваемым лицам ущерб, если они на поверку окажутся непричастными к отмыванию денег и подадут на банк в суд? Финансисты озабочены и тем, что им придется увеличить расходы на дополнительный персонал с целью проведения более тщательных проверок.
