Приговоры вынесены всем семи фигурантам дела. В зависимости от роли они обвинялись в участии в преступном сообществе, мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Фигуранты дела руководили сбытовыми компаниями, входящими в зону обслуживания нескольких филиалов "Россетей": "Россети Северо-Запад", "Россети Сибирь", "МРСК Урала". Они вступили в сговор с руководством Мосуралбанка. Топ-менеджеры брали кредиты в банке и на них выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили деньги в уставной капитал сторонних организаций, то есть осуществляли непрофильную финансовую деятельность.
Все это привело к образованию проблемных активов.
Мосуралбанк в сентябре 2018 года был признан банкротом с долгом 4,7 млрд руб. Все топ-менеджеры указанных компаний стали фигурантами уголовного дела.
