Суд установил, что фигуранты разработали преступную схему по получению безналичных денежных средств на счета подконтрольных им фирм и ИП со счетов компаний, которые хотели занизить налогооблагаемую базу и завысить расходы, а также вывести деньги из легального оборота через обналичивание.
Приговором суда фигурантам назначены сроки от 9,5 до 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Все осужденные были взяты под стражу в зале суда.
По информации "Известий", с декабря 2015 по 2017 год ОПС провела через подконтрольные им фиктивные компании не менее 6,4 миллиарда рублей, заработав больше 640 миллионов рублей. Всего в группировке состояли не менее 33 человек, включая сотрудников крупнейших банков страны. ОПС контролировала более 130 юрлиц, от имени которых были проведены не менее 4 тысяч транзакций на суммы от 1200 рублей до 97 миллионов.
