Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, денежные средства поступали на счета лиц, подконтрольных злоумышленникам.
"Далее через фирмы-однодневки деньги обналичивались и передавались клиентам. При этом комиссия составляла 2,5% от суммы сделки. В результате незаконных операций доход злоумышленников составил 24 508 014 рублей", – уточняется в сообщении.
С января 2022 года теневые банкиры организовали офис в поселке имени Свердлова Всеволожского района Ленобласти. Там без регистрации и лицензии они оказывали финансовые услуги.
Всего по уголовному делу проходят 11 подозреваемых. Среди них – 60-летний организатор, 57-летний главбух и 28-летний "обнальщик". Им запрещены определенные действия. Они находятся под подпиской о невыезде. Остальные пока являются свидетелями.
При обысках обнаружены документы, электронные носители информации, записи учета, деньги. Полиция устанавливает дополнительные эпизоды и соучастников противоправной деятельности, заявили в пресс-службе.
