С 2019 года фигуранты дела в качестве материального вознаграждения за "обнал" получили более 35 миллионов рублей.
Следствие установило, что мужчины оформили ИП и проводили часть транзакций через себя. За вознаграждение предлагали другим оформить ИП, используя их как "дроппов". За каждый перевод они получали 5-12%. Установлено порядка 100 недобросовестных фирм, которые хотели скрыть доходы от государства и пользовались услугами "теневых банкиров", а также более 20 ИП.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность".
Ранее сообщалось о задержании трех подпольных банкиров в Ярославле. Принадлежащая им кредитная организация не была зарегистрирована, однако предоставляла гражданам и юрлицам услуги по обналичиванию денежных средств.
