Предположительно, все шестеро являются участниками преступного сообщества, которое занималось неправомерным оборотом платежных средств.
"Общая сумма незаконных переводов, по данным следствия, составила 81 млн рублей", – цитирует сообщение регионального МВД Интерфакс.
По данным следствия, подозреваемые обналичивали деньги, заключая фиктивные сделки с недвижимостью. Они подавали в банк электронные платежные распоряжения от имени индивидуальных предпринимателей, которые находились под их контролем. В этих документах было написано, что деньги переводятся якобы на покупку недвижимости. Однако на деле сделки купли-продажи не заключались и недвижимость, на которую регистрировалось право собственности, не переходила новым владельцам. Деньги перечисляли на счета сообщников.
Преступная группа состояла из организатора, который руководил процессом, двух "бухгалтеров", а также трех участников, которые играли роль покупателей и продавцов недвижимости – регистрировали сделки и снимали наличные.
В качестве меры пресечения организатору и одному из соучастников избрали домашний арест, две участницы оказались под подпиской о невыезде, еще двоим запретили определенные действия.
