Фигуранты разработали криминальную схему с использованием фирм-однодневок по незаконному обналичиванию средств физическим и юридическим лицам. Со счетов принадлежавшей одному из преступников гостиницы в адрес связанных компаний перечисляли деньги за якобы поставленные товары и услуги. Потом деньги обналичивали и передавали заказчикам с вычетом 17% комиссионных. При этом злоумышленники имитировали товарно-денежный оборот и не имели соответствующей регистрации и лицензии на проведение финансовых операций.
По словам Волк, преступление было совершено на территории Республики Дагестан и Московского региона.
"Задержаны двое предполагаемых организаторов противоправной деятельности и соучастник, ответственный за транзит наличных денег между регионами", – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В ходе обыска у фигурантов изъяты средства связи, документация, носители информации, компьютерная техника и другие предметы.
Волк уточнила, что во время задержания один из подозреваемых пытался выбросить в окно свой сотовый телефон. У другого был обнаружен предмет, похожий на боевой пистолет с патронами, его отправили на экспертизу.
Двум избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, одному – в виде запрета определенных действий.
