По версии следствия, деньги поступали на счета фиктивных организаций, созданных фигурантами, с 2020 года. Их перечисляли как физические, так и юридические лица.
Подпольные финансисты занимались обслуживанием, инкассацией и переводами, проводили мнимые сделки и обналичивали средства, оставляя себе минимум 12% от оборота в качестве вознаграждения. При этом необходимых документов у них не было.
"Полиция пресекла деятельность теневых банкиров, обналичивших более миллиарда рублей. <...> На текущий момент установлено, что общий финансовый поток превысил 1 миллиард рублей, а незаконный доход составил порядка 194 миллионов рублей", – говорится в Telegram-канале ведомства.
В ходе обысков у фигурантов было изъято более 100 тысяч долларов, 17,5 тысячи евро и 1,5 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.
